Sistem Lemah Anti-Pencucian Uang
Kolaborasi Tempo dan konsorsium jurnalis internasional mengungkap ratusan transaksi mencurigakan lewat 20 bank di Indonesia bernilai total Rp 7,5 triliun yang terekam oleh lembaga intelijen keuangan Amerika Serikat.
arsip tempo : 173074468321.
JAKARTA – Sebagian laporan transaksi mencurigakan yang terekam oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Indonesia tak bersih dari praktik pencucian uang lintas negara. Dokumen finansial yang juga menunjukkan keterlibatan pejabat, korporat, serta otoritas perbankan di seluruh dunia itu diungkap oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasio
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
