Cuci Uang Pejabat dengan Nominee
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan para pejabat dengan modus nominee. Tak semua laporan dari PPATK itu akan langsung disidik KPK karena mesti ditelaah dan dikaji dulu.
Egi Adyatama
Senin, 7 Februari 2022
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan para pejabat. Berdasarkan pelacakan PPATK, aliran uang para pejabat diduga mengalir kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, kolega, bahkan pacar.
Pihak yang menerima aliran ini biasa disebut dengan nominee alias pinjam nama yang sebenarnya bukan pemilik asli. Modus ini diyakini sebagai salah
...